Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) COINLOOTING
COINLOOTING jest zobowiązany do walki z praniem pieniędzy i zapobiegania wykorzystywaniu naszych usług przez przestępców do ukrywania nielegalnych środków. Wymagamy od wszystkich pracowników unikania jakichkolwiek działań, które mogłyby być powiązane z praniem pieniędzy.
Nasze zobowiązanie
Przestrzegamy lokalnych przepisów finansowych i międzynarodowych praw, żeby chronić nasz biznes i promować świadomość przeciwdziałania praniu pieniędzy wśród naszych klientów. Stale ulepszamy nasze środki bezpieczeństwa, żeby zapobiegać praniu pieniędzy.
Środki przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Ceny: Ustalamy uczciwe ceny za usługi gamingowe na podstawie warunków rynkowych.
- Proces zamówienia: Standaryzujemy proces składania zamówień i obsługi posprzedażowej, żeby zapewnić przejrzystość.
- Podejrzana aktywność: Jeśli kupujący składa wiele zamówień i natychmiast żąda zwrotów bez dobrego powodu, zgłosimy to władzom i zatrzymamy transakcję.
- Regularne kontrole: Regularnie sprawdzamy transakcje i podejmujemy surowe działania przeciwko podejrzanemu praniu pieniędzy.
- Monitorowanie: Monitorujemy i zgłaszamy podejrzane transakcje organom ścigania oraz możemy odmówić transakcji, jeśli podejrzewamy jakąkolwiek działalność przestępczą.
Przykłady podejrzanych zachowań
- Odmowa podania pełnych danych osobowych i bankowych.
- Odmowa przejścia przez weryfikację KYC.
- Zamawianie dużych ilości i żądanie zwrotów na konta osób trzecich.
- Używanie cudzego konta do transakcji.
- Tworzenie wielu kont do handlu.
- Naleganie na transakcje gotówkowe zamiast płatności online.
- Potwierdzanie odbioru przed dostawą.
- Używanie cudzego kodu kuponu.
Nasze działania
Jeśli podejrzewamy pranie pieniędzy, możemy:
- Ograniczyć lub zatrzymać transakcje.
- Tymczasowo zamrozić płatności.
- Sprawdzić wcześniejsze transakcje.
- Zgłosić władzom i postępować zgodnie z ich instrukcjami.
- Przygotować dokumenty prawne.
- Interpretować wszystkie działania jako konieczne.
Dodatkowa weryfikacja
Możemy wymagać od klientów ukończenia weryfikacji Know Your Customer (KYC) dla każdego zamówienia, które uważamy za podejrzane.
Zgodność i współpraca
W pełni przestrzegamy przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy i podejmiemy wszystkie prawne środki, żeby zapobiegać i przeciwdziałać praniu pieniędzy. Zgłaszamy podejrzane oszustwa i współpracujemy z dochodzeniami, żeby chronić nasze interesy i odzyskać wszelkie straty. Powiadamiamy również odpowiednich dostawców internetowych o oszukańczych działaniach.
COINLOOTING jest oddany używaniu wszystkich legalnych środków do walki z oszustwami i ochrony interesów naszych klientów oraz naszych własnych.