Política contra el lavado de dinero (AML) de COINLOOTING
COINLOOTING se compromete a luchar contra el lavado de dinero y a evitar que los delincuentes utilicen nuestros servicios para ocultar fondos ilegales. Exigimos a todos los empleados que eviten cualquier actividad que pueda estar relacionada con el lavado de dinero.
Nuestro compromiso
Cumplimos con las regulaciones financieras locales y las leyes internacionales para proteger nuestro negocio y promover la concienciación contra el lavado de dinero entre nuestros clientes. Mejoramos continuamente nuestras medidas de seguridad para evitar el lavado de dinero.
Medidas contra el lavado de dinero
- Precios: Establecemos precios justos para los servicios de juegos basados en las condiciones del mercado.
- Proceso de pedido: Estandarizamos la realización de pedidos y el proceso de posventa para garantizar la transparencia.
- Actividad sospechosa: Si un comprador realiza muchos pedidos y solicita reembolsos inmediatamente sin una buena razón, lo denunciaremos a las autoridades y detendremos la transacción.
- Controles periódicos: Revisamos periódicamente las transacciones y tomamos medidas estrictas contra el presunto lavado de dinero.
- Supervisión: Supervisamos e informamos sobre transacciones sospechosas a las fuerzas del orden y podemos rechazar transacciones si sospechamos de alguna actividad delictiva.
Ejemplos de comportamiento sospechoso
- Negarse a proporcionar información personal y bancaria completa.
- Negarse a pasar la verificación KYC.
- Pedir grandes cantidades y solicitar reembolsos a cuentas de terceros.
- Utilizar la cuenta de otra persona para las transacciones.
- Crear varias cuentas para operar.
- Insistir en transacciones en efectivo en lugar de pagos en línea.
- Confirmar la recepción antes de la entrega.
- Usar el código de cupón de otra persona.
Nuestras acciones
Si sospechamos de lavado de dinero, podemos:
- Restringir o detener las transacciones.
- Congelar temporalmente los pagos.
- Revisar transacciones pasadas.
- Informar a las autoridades y seguir sus instrucciones.
- Preparar documentos legales.
- Interpretar todas las acciones según sea necesario.
Verificación adicional
Es posible que solicitemos a los clientes que completen una verificación de Conozca a su cliente (KYC) para cualquier pedido que consideremos sospechoso.
Cumplimiento y cooperación
Cumplimos plenamente con las regulaciones contra el lavado de dinero y tomaremos todas las medidas legales para prevenir y contrarrestar el lavado de dinero. Denunciamos el fraude sospechoso y cooperamos con las investigaciones para proteger nuestros intereses y recuperar cualquier pérdida. También notificamos a los ISP pertinentes sobre actividades fraudulentas.
COINLOOTING se dedica a utilizar todos los medios legales para luchar contra el fraude y salvaguardar los intereses de nuestros clientes y los nuestros propios.