COINLOOTING Kara Para Aklama ile Mücadele (AML) Politikası
COINLOOTING, kara para aklamayla mücadele etmeye ve suçluların yasadışı fonları gizlemek için hizmetlerimizi kullanmasını engellemeye kararlıdır. Tüm çalışanlarımızdan kara para aklamayla ilişkilendirilebilecek her türlü faaliyetten kaçınmalarını talep ediyoruz.
Taahhüdümüz
İşletmemizi korumak ve müşterilerimiz arasında kara para aklamayla mücadele bilincini artırmak için yerel finansal düzenlemeleri ve uluslararası yasaları takip ediyoruz. Kara para aklamayı önlemek için güvenlik önlemlerimizi sürekli geliştiriyoruz.
Kara Para Aklama ile Mücadele Önlemleri
- Fiyatlandırma: Oyun hizmetleri için piyasa koşullarına göre adil fiyatlar belirliyoruz.
- Sipariş Süreci: Şeffaflığı sağlamak için sipariş verme ve satış sonrası süreçleri standart hale getiriyoruz.
- Şüpheli Aktivite: Bir alıcı geçerli bir neden olmadan birçok sipariş verip hemen iade talep ederse, bu durumu yetkililere bildireceğiz ve işlemi durduracağız.
- Düzenli Kontroller: İşlemleri düzenli olarak gözden geçiriyor ve şüpheli kara para aklama durumlarına karşı sıkı önlemler alıyoruz.
- İzleme: Şüpheli işlemleri izliyor ve kolluk kuvvetlerine bildiriyoruz ve herhangi bir suç faaliyetinden şüphelendiğimizde işlemleri reddedebiliyoruz.
Şüpheli Davranış Örnekleri
- Tam kişisel ve banka bilgilerini vermeyi reddetmek.
- KYC doğrulamasından geçmeyi reddetmek.
- Büyük miktarlarda sipariş verip üçüncü taraf hesaplara iade talep etmek.
- İşlemler için başkasının hesabını kullanmak.
- Ticaret için birden fazla hesap oluşturmak.
- Online ödemeler yerine nakit işlemlerde ısrar etmek.
- Teslimattan önce alındı onayı vermek.
- Başkasının kupon kodunu kullanmak.
Alacağımız Önlemler
Kara para aklamadan şüphelendiğimizde:
- İşlemleri kısıtlayabilir veya durdurabiliriz.
- Ödemeleri geçici olarak dondurabilir.
- Geçmiş işlemleri inceleyebiliriz.
- Yetkililere bildirimde bulunup talimatlarını takip edebiliriz.
- Yasal belgeleri hazırlayabiliriz.
- Tüm eylemleri gerektiği gibi değerlendirebiliriz.
Ek Doğrulama
Şüpheli gördüğümüz herhangi bir sipariş için müşterilerden Müşterini Tanı (KYC) doğrulamasını tamamlamalarını isteyebiliriz.
Uyum ve İşbirliği
Kara para aklamayla mücadele düzenlemelerine tam uyum sağlıyor ve kara para aklamayı önlemek ve karşı koymak için tüm yasal önlemleri alıyoruz. Şüpheli dolandırıcılıkları bildiriyor ve çıkarlarımızı korumak ve zararlarımızı telafi etmek için soruşturmalarda işbirliği yapıyoruz. Ayrıca dolandırıcılık faaliyetlerini ilgili ISP’lere bildiriyoruz.
COINLOOTING, dolandırıcılıkla mücadele etmek ve müşterilerimizin ve kendi çıkarlarımızı korumak için tüm yasal yolları kullanmaya kararlıdır.