Politique de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) de COINLOOTING
COINLOOTING s’engage à lutter contre le blanchiment d’argent et à empêcher les criminels d’utiliser nos services pour dissimuler des fonds illégaux. Nous exigeons que tous les employés évitent toute activité pouvant être liée au blanchiment d’argent.
Notre engagement
Nous respectons les réglementations financières locales et les lois internationales pour protéger notre entreprise et sensibiliser nos clients à la lutte contre le blanchiment d’argent. Nous améliorons continuellement nos mesures de sécurité pour prévenir le blanchiment d’argent.
Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent
- Prix : Nous fixons des prix équitables pour les services de jeux en fonction des conditions du marché.
- Processus de commande : Nous standardisons le processus de passation de commande et d’après-vente pour garantir la transparence.
- Activité suspecte : Si un acheteur passe de nombreuses commandes et demande des remboursements immédiatement sans raison valable, nous le signalerons aux autorités et interromprons la transaction.
- Vérifications régulières : Nous examinons régulièrement les transactions et prenons des mesures strictes contre les suspicions de blanchiment d’argent.
- Surveillance : Nous surveillons et signalons les transactions suspectes aux forces de l’ordre et pouvons refuser des transactions si nous suspectons une activité criminelle.
Exemples de comportements suspects
- Refus de fournir des informations personnelles et bancaires complètes.
- Refus de se soumettre à la vérification KYC.
- Commande de grandes quantités et demande de remboursements sur des comptes de tiers.
- Utilisation du compte de quelqu’un d’autre pour les transactions.
- Création de plusieurs comptes pour le trading.
- Insistance sur les transactions en espèces au lieu des paiements en ligne.
- Confirmation de la réception avant la livraison.
- Utilisation du code de coupon de quelqu’un d’autre.
Nos actions
Si nous suspectons un blanchiment d’argent, nous pouvons :
- Restreindre ou interrompre les transactions.
- Geler temporairement les paiements.
- Examiner les transactions passées.
- Signaler aux autorités et suivre leurs instructions.
- Préparer des documents juridiques.
- Interpréter toutes les actions comme nécessaires.
Vérification supplémentaire
Nous pouvons demander aux clients de compléter une vérification Know Your Customer (KYC) pour toute commande que nous considérons comme suspecte.
Conformité et coopération
Nous nous conformons pleinement aux réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et prendrons toutes les mesures légales pour prévenir et contrer le blanchiment d’argent. Nous signalons les suspicions de fraude et coopérons aux enquêtes pour protéger nos intérêts et recouvrer toute perte. Nous informons également les FAI concernés des activités frauduleuses.
COINLOOTING s’engage à utiliser tous les moyens légaux pour lutter contre la fraude et protéger les intérêts de nos clients et les nôtres.