AML-Richtlinie

COINLOOTING-Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML)
COINLOOTING setzt sich dafür ein, Geldwäsche zu bekämpfen und zu verhindern, dass Kriminelle unsere Dienste nutzen, um illegale Gelder zu verstecken. Wir verlangen von allen Mitarbeitern, alle Aktivitäten zu vermeiden, die mit Geldwäsche in Verbindung gebracht werden könnten.
Unser Engagement
Wir befolgen lokale Finanzvorschriften und internationale Gesetze, um unser Geschäft zu schützen und das Bewusstsein unserer Kunden für die Bekämpfung von Geldwäsche zu fördern. Wir verbessern kontinuierlich unsere Sicherheitsmaßnahmen, um Geldwäsche zu verhindern.
Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche
Preisgestaltung: Wir legen faire Preise für Spieldienste fest, die auf den Marktbedingungen basieren.
Bestellvorgang: Wir standardisieren den Bestellvorgang und den After-Sales-Prozess, um Transparenz zu gewährleisten.
Verdächtige Aktivitäten: Wenn ein Käufer viele Bestellungen aufgibt und ohne triftigen Grund sofort eine Rückerstattung verlangt, melden wir dies den Behörden und stoppen die Transaktion.
Regelmäßige Kontrollen: Wir überprüfen Transaktionen regelmäßig und ergreifen strenge Maßnahmen gegen den Verdacht auf Geldwäsche.
Überwachung: Wir überwachen und melden verdächtige Transaktionen den Strafverfolgungsbehörden und können Transaktionen ablehnen, wenn wir kriminelle Aktivitäten vermuten.
Beispiele für verdächtiges Verhalten
Weigerung, vollständige persönliche und Bankdaten anzugeben.
Verweigerung einer KYC-Verifizierung.
Bestellung großer Mengen und Anforderung von Rückerstattungen auf Konten Dritter.
Verwendung des Kontos einer anderen Person für Transaktionen.
Erstellung mehrerer Konten für den Handel.
Bestehen auf Barzahlungen anstelle von Online-Zahlungen.
Bestätigung des Empfangs vor der Lieferung.
Verwendung des Gutscheincodes einer anderen Person.
Unsere Maßnahmen
Wenn wir Geldwäsche vermuten, können wir:
Transaktionen einschränken oder stoppen.
Zahlungen vorübergehend einfrieren.
Frühere Transaktionen überprüfen.
Den Behörden Bericht erstatten und ihren Anweisungen folgen.
Rechtliche Dokumente vorbereiten.
Alle Maßnahmen nach Bedarf interpretieren.
Zusätzliche Verifizierung
Wir können von Kunden verlangen, für jede Bestellung, die wir als verdächtig erachten, eine Know Your Customer (KYC)-Verifizierung durchzuführen.
Compliance und Zusammenarbeit
Wir halten uns vollständig an die Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung und ergreifen alle rechtlichen Maßnahmen, um Geldwäsche zu verhindern und zu bekämpfen. Wir melden mutmaßlichen Betrug und kooperieren mit Ermittlungen, um unsere Interessen zu schützen und etwaige Verluste wiedergutzumachen. Wir benachrichtigen auch relevante ISPs über betrügerische Aktivitäten.
COINLOOTING ist bestrebt, mit allen rechtlichen Mitteln Betrug zu bekämpfen und die Interessen unserer Kunden und unsere eigenen Interessen zu schützen.